涉案金额近1亿，全国首例利用直播打赏洗钱案告破

2022年6月，涉案首例上海警方在侦查一起集资诈骗案的金额近亿过程中，为追查资金流向挽回经济损失，全国发现被非法募集的利用资金居然被用于在某网络直播平台充值打赏主播，资金量接近1亿元。直播警方调查发现集资诈骗犯罪嫌疑人在充值打赏网络主播后不久，打赏其个人账户中便会收到网络主播们转来的洗钱巨额钱款。

经查，案告集资诈骗的涉案首例犯罪嫌疑人为转移隐匿犯罪所得，结交了在某网络直播平台担任主播的金额近亿李某等人，提出由其在李某等人的全国直播间内打赏礼物，再由李某等人将所接纳的利用打赏钱款返还至集资诈骗犯罪嫌疑人的个人账户中。事成后，直播李某等人还可从中接纳部分佣金作为报酬。打赏随后，洗钱李某等人在明知打赏钱款系集资诈骗犯罪所得的情况下，为其洗涤和转移赃款。由于打赏金额宏伟，直接为网络主播抬高了人气和曝光率，主播又赚取了直播平台榜首奖励，因此有主播主动联系到犯罪嫌疑人要求参与洗钱，甚至在直播间公开邀请洗钱。

为了掩人耳目，集资诈骗的犯罪嫌疑人通过中间人以原价6至7折的价格出售使用赃款充值大量打赏币的平台账户，中间人则再以原价的7至8.5折的价格转手对外销售，从中赚取差价，以此掩饰、遮掩犯罪所得。

目前，警方已对网络主播李某等4名犯罪嫌疑人以涉嫌洗钱罪依法执行逮捕，对范某等17名犯罪嫌疑人以涉嫌掩饰、遮掩犯罪所得罪依法采取刑事强制措施。下一步，警方将继续深挖利用网络直播洗钱的上游违法资金线索，全链条压制违法犯罪。